海润光伏科技股份有限公司公告（系列）
发布时间：2015-07-01     来源： 证券时报
本文摘要：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议，于2015年6月28日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年6月30日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。
 
　　证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-105
 
　　海润光伏(4.25,0.08,1.92%)科技股份有限公司第五届
 
　　董事会第五十三次（临时）会议决议公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议，于2015年6月28日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年6月30日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
 
　　一、审议通过《关于出售鑫辉10MW金太阳项目公司暨与无锡市东亿光电科技有限公司签署@股转让协议〉的议案》
 
　　本议案详见公司披露的《海润光伏科技股份有限公司关于出售鑫辉10MW金太阳项目公司的公告》（公告编号：临2015-106）。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　二、审议通过《关于海润光伏新加坡有限公司（HareonSolarSingaporePrivateLtd.）增加注册资本的议案》
 
　　为满足公司业务发展的需求，公司全资子公司海润光伏有限公司（以下简称“海润香港”）拟以现金出资960万美元，对公司全资子公司海润光伏新加坡有限公司（HareonSolarSingaporePrivateLtd.）（以下简称“海润新加坡”）增资960万美元。
 
　　本次增资完成后，海润新加坡的注册资本由1000美元增加至960.10万美元。其中海润香港持有海润新加坡100%的股权。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　三、审议通过《关于海润光伏电力有限公司（HareonSolarPowerPrivateLtd.）增加注册资本的议案》
 
　　为满足公司业务发展的需求，公司全资子公司海润光伏新加坡有限公司（以下简称“海润新加坡”）拟以现金出资1500万印度卢比，对公司全资子公司海润光伏电力有限公司（HareonSolarPowerPrivateLtd.）（以下简称“海润印度”）增资1500万印度卢比。
 
　　本次增资完成后，海润印度的注册资本由10万印度卢比增加至1510万印度卢比。其中海润新加坡持有海润印度100%的股权。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　四、审议通过《关于与印度ReNewSolarPowerPrivateLimited合作开发建设印度72MW光伏电站的议案》
 
　　本议案详见2015年7月1日刊登于上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司与印度ReNewSolarPowerPrivateLimited合作开发建设印度72MW光伏电站的公告》，公告编号为临2015-107。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　五、审议通过《关于与新增关联方2015年发生日常关联交易预计情况的议案》
 
　　本议案详见2015年7月1日刊登于上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司与新增关联方2015年发生日常关联交易预计情况公告》，公告编号为临2015-108。
 
　　本议案尚需提交股东大会审议。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　六、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
 
　　本议案详见2015年7月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号为临2015-109。
 
　　本议案尚需提交股东大会审议。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　七、审议通过《关于对外投资设立镇原县旭阳新能源科技有限公司的议案》
 
　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在甘肃省庆阳市镇原县独资设立镇原县旭阳新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　八、审议通过《关于注销定陶县海润光伏发电有限公司的议案》
 
　　定陶县海润光伏发电有限公司（以下简称“海润定陶”）成立于2014年4月，为公司全资子公司，经营范围为太阳能电站的筹建。海润定陶注册资本为500万元人民币，截至2015年3月31日，该公司总资产为30.44万元人民币，净资产30.44万元人民币，2015年1-3月净利润为40.21元人民币（未经审计）。由于海润定陶未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司考虑降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润定陶。
 
　　董事会授权公司经营层组织开展对海润定陶的清算、注销手续。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　九、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
 
　　本议案详见2015年7月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，公告编号为临2015-111。
 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　特此公告。
 
　　海润光伏科技股份有限公司董事会
 
　　2015年6月30日
 
　　证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-106
 
　　海润光伏科技股份有限公司关于出售
 
　　鑫辉10MW金太阳项目公司的公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
　　重要内容提示：
 
　　●交易简要内容：公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟向无锡市东亿光电科技有限公司（以下简称“东亿光电”）转让其持有的江阴鑫辉电力技术开发有限公司（以下简称“项目公司”或者“鑫辉电力”）100%的股权。
 
　　●本次交易不构成重大资产重组。
 
　　●本次交易不构成关联交易。
 
　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。
 
　　一、交易概述
 
　　（一）交易基本情况
 
　　公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟向无锡市东亿光电科技有限公司（以下简称“东亿光电”）转让其持有的江阴鑫辉电力技术开发有限公司（以下简称“项目公司”或者“鑫辉电力”）100%的股权。鑫辉电力在江阴拥有10MW太阳能金太阳示范项目并已并网发电。
 
　　双方协商达成一致，已签署了《股权转让协议》。
 
　　（二）会议审议情况
 
　　2015年6月30日，公司第五届董事会第五十三次（临时）会议审议通过了上述股权转让的议案。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
 
　　二、交易各方当事人情况介绍
 
　　（一）交易对方情况介绍
 
　　1、公司名称：无锡市东亿光电科技有限公司
 
　　2、企业性质：有限责任公司
 
　　3、注册地址：无锡蠡园开发区06-4地块（滴翠路100号）3号楼407室
 
　　4、法定代表人：尤旭东
 
　　5、注册资本：50万元整
 
　　6、主营业务：太阳能电池及部件、包装材料的研发、销售。
 
　　7、成立日期：2011年2月28日
 
　　8、主要股东或实际控制人：尤旭东、孙屹
 
　　三、交易标的基本情况
 
　　（一）出售标的基本情况
 
　　1、股东情况：公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司持有100%股权。
 
　　2、主营业务：太阳能发电技术的开发、研究；太阳能发电；合同能源管理；节能技术的研究、开发；电力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 
　　3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
 
　　4、成立时间：2013年3月26日
 
　　5、注册地点：江阴市新桥镇新杨路15号
 
　　6、最近一年及一期的财务数据：
 
　　单位：元
 
　　科目
 
　　2014-12-31
 
　　2015-3-31
 
　　资产总额
 
　　98，441，855.28
 
　　82，822，335.43
 
　　负债总额
 
　　124，453，409.91
 
　　109，102，604.01
 
　　资产净额
 
　　-26，011，554.63
 
　　-26，280，268.58
 
　　科目
 
　　2014年度
 
　　2015年1-3月
 
　　营业收入
 
　　2，904，861.56
 
　　919，876.95
 
　　净利润
 
　　-23，939，790.16
 
　　-268，713.95
 
　　7、项目情况：鑫辉电力在江阴拥有10MW太阳能金太阳示范项目并已并网发电。
 
　　（二）交易标的定价情况及公平合理性分析
 
　　本次股权转让价格是根据项目的市场公允价值计算得出。
 
　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
 
　　1、合同主体：
 
　　转让方：江阴鑫辉太阳能有限公司（甲方）
 
　　受让方：无锡市东亿光电科技有限公司（乙方）
 
　　2、交易价格：7，808.28万元人民币
 
　　3、股权转让日期：本合同签订后7个工作日内，甲方配合乙方完成股权转让的工商变更登记。甲乙双方应当按照股权转让工商变更登记的要求，各自准备相应的变更登记材料，任何一方不得无故拒绝或延迟履行工商变更登记义务。
 
　　五、股东权利义务及公司债权债务的承担：
 
　　1、自完成工商变更登记之日起，乙方即成为公司的实际股东，实际行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务。除甲方已披露且乙方已接受的债权债务外，其他任何未披露或遗漏的债务、责任均由甲方承担。
 
　　2、自完成工商变更登记之日起，乙方即享有对公司的经营管理权、决策权，享有收益分配权（分红权）、资产处分权、剩余财产分配权等一切股东权利。
 
　　六、本次出售资产的目的和对公司的影响
 
　　1、本次转让项目公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，改善公司的资金流状况，提高公司经济效益；
 
　　2、股权转让完成后，公司将不在持有项目公司的任何股权，本次交易将导致上市公司合并报表范围变更；
 
　　3、上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。
 
　　七、备查文件
 
　　1、公司董事会决议；
 
　　2、股权转让协议；
 
　　特此公告。
 
　　海润光伏科技股份有限公司董事会
 
　　2015年6月30日
 
　　证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-107
 
　　海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司与印度ReNewSolarPowerPrivateLimited合作开发建设印度72MW光伏电站的公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
　　重要内容提示：
 
　　●合作简要内容：
 
　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海润光伏新加坡有限公司（以下简称“海润新加坡”）拟与印度合作伙伴ReNewSolarPowerPrivateLimited（以下简称“ReNewSolar”）签署合作协议，共同投资开发建设72MW光伏电站项目。
 
　　●本次对外投资合作开发电站项目已经公司第五届董事会第五十三次（临时）会议审议通过。
 
　　●本次对外投资不涉及重大资产重组。
 
　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。
 
　　一、合作情况概述
 
　　（一）交易基本情况
 
　　公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴ReNewSolar签署合作协议，共同投资开发建设72MW光伏电站项目。项目位于印度安德拉邦，ReNewSolar已通过其全资子公司ReNewSolarEnergy(Karnataka)PrivateLimited（以下简称“项目公司”）与当地电网公司TheSouthernPowerDistributionCompanyofAndhraPradeshLimited签署了25年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司增资5.88亿印度卢比，增资完成后海润新加坡将持有项目公司49%的权益。
 
　　（二）会议审议情况
 
　　公司于2015年6月30日召开了第五届董事会第五十三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司与印度ReNewSolarPowerPrivateLimited合作开发建设印度72MW光伏电站的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议。
 
　　二、交易各方当事人情况介绍
 
　　（一）交易对方情况介绍
 
　　1、公司名称：ReNewSolarPowerPrivateLimited.
 
　　2、企业性质：有限责任公司
 
　　3、注册地址：138，AnsalChamber-II，BhikajiCamaPlace，NewDelhi-110066
 
　　4、法定代表人：Mr.RaviSethandMr.ParagSharma
 
　　5、注册资本：可发行3千万股，每股10卢比面值，共3亿印度卢比
 
　　已发行95，775股普通股及2511.9万股优先股。
 
　　6、主营业务：投资光伏项目的控股公司
 
　　7、成立日期：2012年6月5日
 
　　8、主要股东或实际控制人：ReNewPowerVenturesPrivateLimited.，ReNewPower是一家最大新能源领域能源供应商（IPP），ReNewPower拟通过ReNewSolar持有所有太阳能项目。ReNewPower的主要股东有Sumant先生（创始人）、高盛集团、亚洲开发银行以及世界环境基金等。
 
　　（二）交易标的基本情况
 
　　1、企业名称：ReNewSolarEnergy(Karnataka)PrivateLimited.
 
　　2、股东情况：ReNewPower持有100%股份。
 
　　3、注册资本：可发行1千万股，每股10卢比面值，共1亿印度卢比。
 
　　已发行426万股。
 
　　4、主营业务：光伏项目投资。
 
　　5、公司性质：有限责任公司
 
　　6、成立时间：2013年6月3日
 
　　7、法定代表人：Mr.SumitSen，Mr.ParagSharmaandMr.KailashVaswani
 
　　8、注册地点：138，AnsalChamber–II，BhikajiCamaPlace，NewDelhi，INDIA
 
　　9、最近一期主要财务数据（印度卢比）：
 
　　科目
 
　　2015-3-31
 
　　2014-3-31
 
　　资产总额
 
　　414，496，668
 
　　91，701
 
　　负债总额
 
　　48，099，419
 
　　11，236
 
　　资产净额
 
　　366，397，249
 
　　80，465
 
　　科目
 
　　2014年4月-2015年3月
 
　　2013年4月-2014年3月
 
　　营业收入
 
　　9，254，880
 
　　0
 
　　净利润
 
　　6，316，784
 
　　-19，535
 
　　注：印度的会计年度为4月1日至次年的3月31日。
 
　　三、投资项目的基本情况
 
　　1、项目装机容量：72MW
 
　　2、投资项目主要目的：光伏发电和售电
 
　　3、项目建设期：2016年3月前建完正式运营
 
　　4、项目公司已经与当地电网公司签署25年供/购电协议。
 
　　5、合资协议将在双方董事会（及ReNewSolar股东会）通过后生效，并在5个工作日内签署。
 
关键词：企业　董事会　

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