证券代码：832391证券简称：润达光伏主办券商:申万宏源

　　江苏润达光伏股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　江苏润达光伏股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年12月18日在江苏润达光伏无锡公司会议室召开。会议的通知于2017年12月6日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈俊律董事长主持,监事会成员、及公司董事会秘书和其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　会议以投票表决方式通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　经全体董事一致同意，选举陈俊律先生为公司第二届董事会董事长，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。陈俊律先生不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)

　　同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经董事长提名，全体董事一致同意聘任蒋国峰先生担任公司总经理，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。蒋国峰先生不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)

　　同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、经总经理提名，全体董事一致同意聘任浦永华先生为公司副总经理，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。浦永华先生不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　2、经总经理提名，全体董事一致同意聘任倪鸣鹤先生为公司副总经理，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。倪鸣鹤先生不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　3、经总经理提名，全体董事一致同意聘任史迎女士为公司副总经理，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。史迎女士不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)

　　同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经总经理提名，全体董事一致同意聘任张安乐先生担任公司财务负责人，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。张安乐先生不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会审议通过聘任史迎女士担任公司董事会秘书，任期自当选之日起3年，即2017年12月18日至2020年12月4日。史迎女士不属于失信联合惩戒对象。史迎女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。(简历见附件)

　　同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　与会董事签字确认的公司《江苏润达光伏股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏润达光伏股份有限公司

　　董事会

　　2017年12月19日

　　附件一：

　　陈俊律先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1950年12月19日出生，1978年1月毕业于华东工程学院(现南京理工大学)，本科学历；2010年12月于中国人民大学参加EMBA获得EMBA学位，高级工程师。1968年3月至1986年4月，先后在286部队、226部队、232部队和59163部队服役；1986年4月至1995年9月，在江阴市经济委员会历任科员、副科长、科长、主任助理、副主任、工业党委委员等职；1995年9月至今，在江阴市京澄玻璃有限公司任执行董事兼总经理、党总支书记；1997年8月至2005年10月，在古塘村党总支部任书记；2005年10月至2010年8月，在顾山镇红豆村党总支部任书记；2006年10月至今，在江阴枫华工艺品有限公司任董事长；2009年4月至今，在江苏京澄船用玻璃有限公司任执行董事兼总经理；2009年8月至今，在江阴市红豆村农业专业合作社任理事长；2009年8月至2014年12月，在江苏润达光伏科技有限公司历任执行董事兼总经理、董事长；2009年11月至今，在江苏通达家居用品有限公司任监事；2014年9月至今，在江阴市运达投资有限公司任执行董事；2014年12月至今，在公司任董事长。目前持有本公司股份10,100,000股，占比16.56%。蒋国峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。975年11月22日出生，1996年7月毕业于苏州大学，大专学历，助理工程师。1996年9月至2006年8月，在无锡小天鹅家用电器有限公司历任业务员、销售分公司经理、销售公司总经理、公司副总经理；2006年8月至2009年12月，在无锡上迪科技有限

　　公司任总经理；2009年12月至2014年12月，在江苏润达光伏科技

　　有限公司任董事、副总经理、总经理，2014年12月至今，在公司任

　　董事兼总经理，目前持有本公司股份5,000,000股，占比8.20%。

　　浦永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1976年11月2日出生，1999年7月毕业于淮海工学院，本科学历。1999年8月至2006年2月在江苏小天鹅集团无锡小天鹅家用电器任销售部长；2006年3月至2009年6月在江阴浚鑫科技有限公司任销售总监；2009年7月至2014年12月在江苏润达光伏科技有限公司任董事、副总经理；2012年3月至今，在无锡派克木业制造有限公司任执行董事；2014年12月至今，在公司任董事兼副总经理。目前持有本公司股份5,500,000股，占比9.02%。

　　倪鸣鹤先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1968年10月17日出生，1989年7月毕业于浙江大学，本科学历，工程师。1989年7月至2004年3月，在无锡小天鹅家用电器有限公司任副总经理；2004年3月至2009年8月，在江阴浚鑫科技有限公司任副总经理；2009年8月至2014年12月，在江苏润达光伏科技有限公司任副总经理；2014年12月至今，在公司任副总经理，目前持有本公司股份3,000,000股，占比4.929%。

　　史迎女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1963年出生，毕业于南京理工大学，本科学历，高级工程师。1980年7月至1988年9月，在航空部012基地江南压铸厂任电气技术员；1982年9月至1985年7月，在航空部012基地工学院学

　　习；1985年8月至1988年12月，在航空部012基地江南压铸厂任

　　电脑编程和操作员；1989年1月至2002年5月，在江苏法尔胜集团

　　任信息中心副主任；2002年5月至2004年9月，在法尔胜瑞吉信息

　　技术有限公司任副总经理；2004年10月至2009年8月，在江阴市

　　京澄玻璃有限公司任办公室主任；2009年9月至2014年12月，在

　　润达有限任副总经理；2014年12月至今，在公司任副总经理兼任董

　　事会秘书，目前持有本公司股份1,785,000股，占比2.93%。

　　张安乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1984年出生，毕业于南京财经大学，本科学历，中级会计师。2007年7月至2010年7月在江苏法尔胜泓晟集团有限公司任会计核算职员；2010年7月至2014年12月在润达有限任财务部长，2014年12月至今，在公司任财务负责人。目前未持有本公司股份。