海润光伏第五届董事会会议决议公告
发布时间：2014-09-27     来源： 证券日报
本文摘要：海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议，于2014年9月24日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案。

　　证券代码：600401证券简称：海润光伏[0.21%资金研报]公告编号：临2014-150
 
　　海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议，于2014年9月24日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年9月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
 
　　一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
 
　　为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司部分募集资金管理办法（2013年修订）》、《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，同意公司以部分闲置募集资金15亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
 
　　本次拟借用闲置募集资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
 
　　本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》，公告编号为临2014-151。
 
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　二、审议通过《关于对外投资设立南京伽能光伏发电有限公司的议案》
 
　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与奥特斯维能源（太仓）有限公司计划在南京市合资设立南京伽能光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。其中，海润光伏（上海）出资50万元，占注册资本的50%；奥特斯维能源（太仓）出资50万元，占注册资本的50%。
 
　　本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-152。
 
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　三、审议通过《关于对外投资设立山东诸城启航光伏发电有限公司的议案》
 
　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在潍坊市独资设立山东诸城启航光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
 
　　本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-152。
 
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　四、审议通过《关于全资子公司拟收购科左中旗欣盛光电有限公司90%股权的议案》
 
　　公司拟通过全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称“海润上海”）和奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）收购科左中旗欣盛光电有限公司90%的股权，其中，海润上海和奥特斯维各收购其45%的股权。科左中旗欣盛光电有限公司注册资本100?万元人民币，本次股权收购价格拟为90万元人民币，其中，海润上海和奥特斯维各出资45万元人民币。
 
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　海润光伏科技股份有限公司董事会
关键词：企业　技术　

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