本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　投资标的名称：奥特斯维光电发电（太仓）有限公司、抚顺市启新光电发电有限公司、沈阳润申光电发电有限公司、郎溪启运光电发电有限公司、衡水润锦太阳能发电有限公司、广州运鑫光伏发电有限公司、朝阳市博达光电发电有限公司、连云港[-0.79% 资金 研报]锦运光电发电有限公司、上海盈顺光电发电有限公司、海鑫埃可普（宣城）光伏电站有限公司、湛江鑫启光伏发电有限公司、宣城景润光电发电有限公司、阿克陶县海润光伏发电有限公司、和田新润光伏发电有限公司、海润定远县光伏发电有限公司、海润宽城县光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

　　本次对外投资已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

　　公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维能源”）计划在太仓市独资设立奥特斯维光电发电（太仓）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用和经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司计划在抚顺市独资设立抚顺市启新光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司计划在沈阳市独资设立沈阳润申光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为200万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司计划在郎溪县独资设立郎溪启运光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司计划在衡水市故城县独资设立衡水润锦太阳能发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司计划在广州市独资设立广州运鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司计划在朝阳市独资设立朝阳市博达光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称“海润光伏（上海）”）计划在连云港市独资设立连云港锦运光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在上海市独资设立上海盈顺光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司拟与ECOPIU.S.R.L在宣城市合资设立海鑫埃可普（宣城）光伏电站有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），注册资本为2000万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。公司持有项目公司49%的股权，ECOPIU.S.R.L持有项目公司51%的股权。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与奥特斯维能源（太仓）有限公司计划在湛江市合资设立湛江鑫启光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与全资孙公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥海润电力”）计划在宣城市合资设立宣城景润光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙子公司合肥海润电力科技有限公司计划在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县合资设立阿克陶县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和太仓海润太阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）计划在新疆和田地区合资设立和田新润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司计划在安徽省定远县合资设立海润定远县光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和江阴海润太阳能电力有限公司计划在河北宽城满族自治县合资设立海润宽城县光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　本次对外投资已于2014年4月29日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

　　本次对外投资无需公司股东大会审议。

　　二、其他投资主体基本情况

　　（一）ECOPIU.S.R.L

　　1、名称：ECOPIU.S.R.L

　　2、企业性质：有限公司

　　3、注册地址： Tavernola Bergamasca(B.G) Via Calchere2 cap 24060

　　4、法定代表人：Giovanni Balducchi

　　5、注册资本： 50,000 Euro

　　6、主营业务： 太阳能光伏系统，太阳能光热系统，城市供暖系统的设计，安装和商贸投资。

　　7、成立日期： 2008年1月21日

　　8、主要股东：Giovanni Balducchi、Mariarosa Balducchi、Andrea Giuzzetti；

　　9、ECOPIU.S.R.L最近一年的财务数据（欧元）：

　　（一）奥特斯维光电发电（太仓）有限公司

　　1、公司名称：奥特斯维光电发电（太仓）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：500万元人民币

　　3、注册地址：太仓港港口开发区平江路88号

　　5、法代表人：李红波

　　6、主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用和经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：奥特斯维能源（太仓）有限公司出资500万元人民币，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为奥特斯维能源（太仓）有限公司自有资金。

　　（二）抚顺市启新光电发电有限公司

　　1、公司名称：抚顺市启新光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：抚顺市

　　5、法定代表人：李红波

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资100万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（三）沈阳润申光电发电有限公司

　　1、公司名称：沈阳润申光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：200万人民币

　　3、注册地址：沈阳

　　5、法定代表人：李红波

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资200万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（四）郎溪启运光电发电有限公司

　　1、公司名称：郎溪启运光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：郎溪县

　　5、法定代表人：李红波

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资100万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（五）衡水润锦太阳能发电有限公司

　　1、公司名称：衡水润锦太阳能发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：500万人民币

　　3、注册地址：衡水市故城县

　　5、法定代表人：李红波

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资500万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（六）海鑫埃可普（宣城）有限公司

　　1、公司名称：海鑫埃可普（宣城）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：2000万人民币

　　3、注册地址：宣城经济技术开发区科技路

　　5、法定代表人：Giovanni Balducchi

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：ECOPIU.S.R.L出资1020万元人民币，占注册资本的51%；海润光伏出资980万元人民币，占注册资本的49%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（七）广州运鑫光伏发电有限公司

　　1、公司名称广州运鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：广州市

　　5、法定代表人：李红波

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资100万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（八）连云港锦运光电发电有限公司

　　1、公司名称连云港锦运发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：连云港市

　　5、法定代表人：郝国强

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（九）上海盈顺光电发电有限公司

　　1、公司名称上海盈顺发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：上海市

　　5、法定代表人：郝国强

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（十）湛江鑫启光伏发电有限公司

　　1、公司名称湛江鑫启光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：湛江市

　　5、法定代表人：郝国强

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资50万元，占注册资本的50% ；奥特斯维能源（太仓）出资50万元，占注册资本的50%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（十一）宣城景润光电发电有限公司

　　1、公司名称：宣城景润光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万元人民币

　　3、注册地址：宣城市

　　5、法定代表人：郝国强

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资50万元，占注册资本的50% ；合肥海润电力出资50万元，占注册资本的50%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（十二）朝阳市博达光电发电有限公司

　　1、公司名称朝阳市博达光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：朝阳市

　　5、法定代表人：郝国强

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资100万元，占注册资本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　（十三）阿克陶县海润光伏发电有限公司

　　1、公司名称：阿克陶县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万元人民币

　　3、注册地址：新疆阿克陶县江西工业园区

　　5、法定代表人：季红

　　6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）

　　7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%，合肥海润电力科技有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

　　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　（十四）和田新润光伏发电有限公司

　　1、公司名称：和田新润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：新疆和田十四师皮山农场

　　5、法定代表人：季红

　　6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）

　　7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）

　　8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%，太仓海润太阳能有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

　　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　（十五）海润定远县光伏发电有限公司

　　1、公司名称：海润定远县光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本： 500万人民币

　　3、注册地址：安徽省定远县

　　5、法定代表人： 周文才

　　6、董事会及管理层的人员安排：周文才（执行董事兼总经理）

　　7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）

　　8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资250万元，占注册资本的50%，合肥海润电力科技有限公司出资250万元，占注册资本的50%。

　　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　（十六）海润宽城县光伏发电有限公司

　　1、公司名称：海润宽城县光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：河北省宽城满族自治县

　　5、法定代表人： 吴新

　　6、董事会及管理层的人员安排：吴新（执行董事兼总经理）

　　7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）

　　8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%，江阴海润太阳能电力有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

　　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。

　　（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

　　本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

　　备查文件目录

　　1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　                              　海润光伏科技股份有限公司董事会