证券代码：002610  证券简称：爱康科技 公告编号：2012-76

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次临时会议通知于2012年11月14日以传真形式发出，2012年11月18日下午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　2012年5月15日公司召开的第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金5800万元暂时补充流动资金。使用期限不超过六个月，到期期限为2012年11月14日。

　　2012年11月14日公司已将用于暂时补充流动资金的5800万元全部归还并存入募集资金专用账户，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司的同期财务费用，公司同意再次使用5800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后， 将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。

　　《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

　　独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十一次临时会议决议

　　2、第一届监事会第九次临时会议决议

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议的独立意见

　　4、平安证券关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

　　特此公告！

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

　　二一二年十一月二十日